La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturó a un empresario venezolano imputado por el caso del quebrado Banco Peravia, quien presuntamente viajaría a Miami desde el aeropuerto internacional de Punta Cana. Se trata de Omar José Farías Luces, quien…
Fiscalía dice investiga si ejecutivos del Banco Peravia figuran en papeles de Panamá (RD)
SANTO DOMINGO. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso dijo que han aperturado una investigación para determinar si los principales ejecutivos del Banco Peravia están implicados en los papeles de Panamá. Berenice Reynoso dijo que la Fiscalía junto a…
Apresan a José Luis Santoro en Venezuela (RD)
SANTO DOMINGO. Fue apresado ayer en Venezuela José Luis Santoro, principal ejecutivo del quebrado Banco Peravia, contra el cual había una orden de captura internacional a través de la Interpol. La información la confirmó anoche la Fiscalía del Distrito Nacional…
Solicitarán hoy coerción a 7 por quiebra Banco Peravia, incluyendo coronel del Ejército (RD)
SANTO DOMINGO, RD.- Siete personas que fueron arrestadas ayer enfrentan prisión preventiva en las próximas horas por la quiebra del Banco Peravia, mientras que se activa la búsqueda de otras 12. Los detenido son Carlos Serret, vicepresidente del Banco Peravia de…
Fiscalía Distrito Nacional arresta más de 10 personas por fraude Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional arrestó hoy a más de 10 personas a las que se involucra en el presunto fraude del Banco Peravia. Entre los detenidos se encuentran los ejecutivos de esa entidad bancaria, Jorge, Carlos y…
Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO.- La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una hija del fugitivo presidente del Banco Peravia, José Luis Santoro. La magistrada autorizó a la fiscal…
Piden 20 años y RD$2,500 millones por fraude en Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO, RD.- El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de 17 imputados de un presunto fraude superior a…
Autoridad Monetaria y Financiera deposita querella contra ejecutivos del Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO. La Autoridad Monetaria y Financiera presentó este lunes en la Fiscalía del Distrito Nacional la querella, con constitución en actor civil, en contra de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia y otros miembros de la red criminal que…
Fiscal del Distrito Nacional: 25 policías y militares involucrados en caso Peravia (RD)
SANTO DOMINGO. La Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, declaró que más de 25 militares y policías están involucrados en el presunto fraude superior a los RD$1,400 millones en el Banco Peravia, en contra de algunos de los cuales…
Emiten orden de arresto a ejecutivos del Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO, RD.- La oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional emitió ayer orden de arresto y captura internacional contra tres ejecutivos del quebrado Banco Peravia.De acuerdo a la Fiscalía, las órdenes de arresto no. 0408, 0409…
Ahorrantes del Banco Peravia con menos de RD$500 mil pueden retirar desde hoy por Banreservas (RD)
SANTO DOMINGO.-Los ahorrantes del Banco Peravia de Ahorros y Créditos comenzarán, a partir de hoy martes 3 de marzo, a recibir sus ahorros a través de cualquier sucursal del Banreservas, informó la Superintendencia de Bancos. Luis Armando Asunción, Superintendente de Bancos,…
Iniciarán el proceso legal contra los accionistas del Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO. La Junta Monetaria (JM) instruyó ayer a la Superintendencia de Bancos a que continúe el proceso de disolución, y organice otro proceso de licitación de las unidades de negocios del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, y a…
Fiscalía incauta avión a ejecutivo de Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO, RD.- La Fiscalía del Distrito Nacional se incautó el pasado viernes en el aeropuerto Joaquín Balaguer (El Higüero), un avión propiedad de José Luis Santoro, uno de los ejecutivos del intervenido Banco Peravia que huyó del país. El…
Apresan a cinco personas por caso del Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO, RD.- La Procuraduría Antilavado y la Direccion Nacional de Inteligencia (DNI) apresaron a cinco personas, incluyendo a un policía, a quienes acusan de integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de activos a través del recién cerrado…
Banco Peravia: Yeni Berenice Reynoso afirma que coordina acciones relevantes con la Superintendencia de Bancos (RD)
SANTO DOMINGO, RD.- La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que está coordinando acciones relevantes con la Superintendencia de Bancos, sobre la situación del recién quebrado Banco Peravia, y se han realizado varios allanamientos y otras diligencias pertinencias…
Anuncian la intervención de la Unión de Seguros del Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO, RD.- El superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, reveló que la compañía Unión de Seguros, perteneciente al recién quebrado Banco Peravia de Ahorros y Préstamos, fue intervenida por esa institución por los déficits operacionales que venía registrando. Señaló…