SANTO DOMINGO. El presidente de la Unión Nacional de Transportistas a Fines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, realizó transacciones en efectivo por más de RD$20 millones en menos de seis años, en tanto que el regidor por Pedro Brand, Erinson de los…
Evangelista dice su nombre ha sido enlodado con caso lavado (RD)
LA ROMANA.-El evangelista Eliseo Mercedes Rodríguez, puesto en libertad este fin de semana tras ser investigado por presunto lavado de activos, y por cuyo caso hay un religioso preso en Colombia, se declaró inocente y afirmó que su “nombre ha…
Apresan a cinco personas por caso del Banco Peravia (RD)
SANTO DOMINGO, RD.- La Procuraduría Antilavado y la Direccion Nacional de Inteligencia (DNI) apresaron a cinco personas, incluyendo a un policía, a quienes acusan de integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de activos a través del recién cerrado…